أخبار
حبس متهمين بغسل 90 مليون جنية حصيلة نشاطهما في تجارة المخدرات
أمرت النيابة العامة المختصة، اليوم الخميس، بحبس متهمين بغسل 90 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
واجهت النيابة العامة المتهمين بالمعلومات الأولية التي كشفتها التحريات عن قيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما
وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك
وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات". وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية
وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (90 مليون جنيه) تقريباً.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
حيث ينص القانون رقم 80 لسنة 2002 على عقوبات وضوابط غسل الأموال وتصل للسجن 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق